盛德竹科技股份有限公司董事会召开114年股东常会公告
中华民国114年05月06日
(114)盛股字第11405001号
公告事项：股东会列举召集事由之主要内容相关公告
公告期间：114年05月06日 00:00 ~ 114年06月13日 00:00
公告事项之法条依据：公司法第172条第5项
公告内容：
一、主旨: 本公司董事会决议召开114年股东常会
二、依据: 依公司法相关规定及本公司114年05月05日董事会决议办理。
三、公告事项:
（一）开会时间：中华民国114年6月13日(星期五)上午十时整
（二）开会地点：新北市汐止区新台五路一段75号B3F会议室(远东世界中心A栋地下3楼)
（三）依公司法第165条规定，自民国114年5月15日至114年6月13日止停止股票过户登记
（四）会议主要内容：
1.报告事项：
(1) 一一三年度营业报告。
(2) 监察人审查一一三年度决算表册报告。
2.承认事项：
(1) 一一三年度营业报告书及财务报表案。
(2) 一一三年度盈亏拨补案。
3.临时动议：
四、办理过户手续：
（一）办理过户日期时间：114年5月14日17时前(24小时制)
（二）办理过户机构名称：中国信托商业银行代理部
地址：台北市中正区重庆南路一段83号5楼
电话：02-6636-5566
（三）办理过户方式：凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，请于民国114年5月14日17时前亲临本公司股务代理机构中国信托商业银行代理部，办理过户手续，挂号邮寄者以民国114年5月14日（最后过户日）邮戳日期为凭。
五、开会通知书及委托书将于股东常会20日前函送各股东，届时如未收到者，请径向本公司股务代理机构中国信托商业银行代理部洽询补发
（地址：台北市中正区重庆南路1段83号5楼电话：02-66365566)
六、特此公告。
盛德竹科技股份有限公司114年股东常会之股东提案相关公告
中华民国114年05月06日
(114)盛股字第11405002号
公告事项：股东常会之股东提案相关公告
公告期间：
114年05月06日 00:00 ~ 114年06月13日 00:00
公告事项之法条依据：公司法第172-1条第2项
公告内容：
一、主旨: 本公司一一四年股东常会受理股东书面提案相关事宜
二、依据: 依公司法相关规定及本公司114年05月05日董事会决议办理。
三、公告事项:
（一）依据公司法第172-1条规定，持有已发行股份总数1%以上之股东，得以书面向公司提出股东常会议案。但以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案。
（二）股东所提议案以三百字为限，超过者不列入议案。
（三）本公司自114年5月9日起至114年5月19日止，每日上午九点至下午五点止，受理股东就本次股东常会之提案，于公告受理期间外提出将不予受理；凡有意提案之股东于上述期间依公司法第172-1条规定办理书面提案手续 (邮寄者以邮戳日期为凭)，并述明联络人及方式，以备董事会备查及回复审查结果。并请于信封封面上加注【股东会提案函件】字样。
（四）受理处所：盛德竹科技股份有限公司
(新北市汐止区新台五路一段75号2楼之1)。
盛德竹科技股份有限公司董事会召开113年股东常会公告
中华民国113年05月08日
(113)盛股字第11305001号
主旨：本公司召开113年股东常会公告。
依据：公司法第170条规定及本公司民国113年05月07日董事会决议办理。
公告事项：
一、 开会时间：民国113年06月21日(星期五)上午10时。
二、 开会地点：新北市汐止区新台五路一段75号B3F会议室(远东世界中心A栋地下3楼)
三、 会议召开事由：
(一)、报告事项：
1.112年度营业报告。
2.监察人审查112年度决算表册报告。
3.112年度员工及董、监事酬劳分配情形报告。
(二)、承认事项：
1.112年度营业报告书及财务报表案。
2.112年度盈余分配案。
(三)、临时动议。
四、依公司法第165条规定，自民国113年05月23日起至民国113年06月21日止，停止股票转让过户登记。
五、股东常会受理股东提案公告：
1.依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股份1％以上股份之股东，得向公司提出股东常会议案。提案限一项并以300字为限，提案超过一项或内容超过300字者，均不列入议案。
2.受理方式:书面提案；受理期间：民国113年05月10日至民国113年05月20日止；受理处所：本公司【地址：新北市汐止区新台五路一段75号2楼之1】。
3.本公司将于股东会召集通知日前，将处理结果通知提案股东，并将合于公司法第172条之1规定之议案列于开会通知书。
六、开会通知书及委托书将于开会二十日前另行邮寄各股东，届时如未收到者，请径向本公司股务代理机构中国信托商业银行代理部洽询(电话:02-6636-5566)。
七、特此公告。
盛德竹科技股份有限公司董事会召开112年股东常会公告
中华民国112年05月08日
(112)盛股字第11205001号
主旨：本公司召开112年股东常会公告。
依据：公司法第170条规定及本公司民国112年05月08日董事会决议办理。
公告事项：
一、开会时间：民国112年06月28日(星期三)上午10时。
二、开会地点：新北市汐止区新台五路一段93号17楼之9(远雄U-TOWN大楼D栋)
三、会议召开事由：
(一)、报告事项：
1.111年度营业报告。
2.监察人审查111年度决算表册报告。
3.111年度员工及董、监事酬劳分配情形报告。
(二)、承认事项：
1.111年度营业报告书及财务报表案。
2.111年度盈余分配案。
(三)、讨论暨选举事项：
1.改选董事及监察人案。
2.解除新任董事竞业禁止之限制案。
四、依公司法第165条规定，自民国112年05月30日起至民国112年06月28日止，停止股票转让过户登记。
五、股东常会受理股东提案公告：
1.依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股份1％以上股份之股东，得向公司提出股东常会议案。提案限一项并以300字为限，提案超过一项或内容超过300字者，均不列入议案。
2.受理方式:书面提案；受理期间：民国112年05月16日至民国112年05月26日止；受理处所：本公司【地址：新北市汐止区新台五路一段七十五号2楼之一】。
3.本公司将于股东会召集通知日前，将处理结果通知提案股东，并将合于公司法第172条之1规定之议案列于开会通知书。
六、开会通知书及委托书将于开会二十日前另行邮寄各股东，届时如未收到者，请径向本公司股务代理机构 中国信托商业银行代理部洽询(电话:02-6636-5566)。
七、特此公告。
盛德竹科技股份有限公司董事会召开111年股东常会公告
中华民国111年05月05日
(111)盛股字第11105001号
主旨：本公司召开111年股东常会公告。
依据：公司法第170条规定及本公司民国111年05月04日董事会决议办理。
公告事项：
一、开会时间：民国111年06月16日(星期四)上午10时。
二、开会地点：新北市汐止区新台五路一段75号2楼之2 (大硕珊瑚会馆)
三、会议召开事由：
(一)、报告事项：
1.110年度营业报告。
2.监察人审查110年度决算表册报告。
3.110年度员工及董、监事酬劳分配情形报告。
(二)、承认事项：
1.110年度营业报告书及财务报表案。
2.110年度盈余分配案。
(三)、临时动议。
四、依公司法第165条规定，自民国111年05月18日起至民国111年06月16日止，停止股票转让过户登记。
五、股东常会受理股东提案公告：
1.依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股份1％以上股份之股东，得向公司提出股东常会议案。提案限一项并以300字为限，提案超过一项或内容超过300字者，均不列入议案。
2.受理方式:书面提案；受理期间：民国111年05月06日至民国111年05月17日止；受理处所：本公司【地址：新北市汐止区新台五路一段七十五号2楼之一】。
3.本公司将于股东会召集通知日前，将处理结果通知提案股东，并将合于公司法第172条之1规定之议案列于开会通知书。
六、开会通知书及委托书将于开会二十日前另行邮寄各股东，届时如未收到者，请径向本公司股务代理机构中国信托商业银行代理部洽询(电话:02-6636-5566)。
七、特此公告。
盛德竹科技股份有限公司董事会召开110年股东常会公告
中华民国110年08月04日
(110)盛股字第11008001号
主旨：本公司召开110年股东常会公告。
依据：公司法第170条规定及本公司民国110年08月03日董事会决议办理。
公告事项：
一、 开会时间：民国110年09月16日(星期四)上午10时。
二、 开会地点：新北市汐止区汐平路2段107号
(天峰谷议事堂)
三、 会议召开事由：
(一)、报告事项：
1.109年度营业报告。
2.监察人审查109年度决算表册报告。
3.109年度员工及董、监事酬劳分配情形报告。
(二)、承认事项：
1.109年度营业报告书及财务报表案。
2.109年度盈余分配案。
(三)、讨论事项:
1修订本公司「公司章程」案
(四)、临时动议。
四、依公司法第165条规定，自民国110年08月18日起至民国110年09月16日止，停止股票转让过户登记。
五、股东常会受理股东提案公告：
1.依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股份1％以上股份之股东，得向公司提出股东常会议案。提案限一项并以300字为限，提案超过一项或内容超过300字者，均不列入议案。
2.受理方式:书面提案；受理期间：民国110年08月06日至民国110年08月16日止；受理处所：本公司【地址：新北市汐止区新台五路一段七十五号2楼之一】。
3.本公司将于股东会召集通知日前，将处理结果通知提案股东，并将合于公司法第172条之1规定之议案列于开会通知书。
六、开会通知书及委托书将于开会二十日前另行邮寄各股东，届时如未收到者，请径向本公司股务代理机构中国信托商业银行代理部洽询(电话:02-6636-5566)。
七、特此公告。
讨论事项
第一案:
案由:修正本公司「公司章程」案
说明:本次公司章程修订部分条文，修订前后条文对照表请参照如下:
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条次 |
原条文 |
修正后条文 |
修正说明 |
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第8条 |
本公司股票概为记名式由董事三人以上签章，经依法签证后发行之。 |
本公司股票概为记名式由代表公司之董事签章，经依法签证后发行之。 |
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第10条 |
股东会分常会及临时会二种。常会每年召开一次，于每会计年度终结后6个月内由董事会依法召开之；临时会于必要时依法召集之。 |
股东会分常会及临时会二种，股东会得以视讯方式召开之。常会每年召开一次，于每会计年度终结后6个月内由董事会依法召开之；临时会于必要时依法召集之。 |
配合公司实务需要 |
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第14条 |
本公司设董事5人，监察人1人，任期3年，由股东会就有行为能力之人中选任，连选得连任。 |
本公司设董事3至5人，监察人1人，任期3年，由股东会就有行为能力之人中选任，连选得连任。 |
配合公司实务需要 |
盛德竹科技股份有限公司延期召开本公司110年度股东常会公告
中华民国110年06月09日
(110)盛股字第11006001号
主旨：因应疫情仍维持为三级警戒，故依主管机关规定延期召开本公司110年度股东常会。
说明：
一、 经济部公告：为因应严重特殊传染性肺炎影响，中央流行疫情指挥中心宣布，全国目前均已进入第三级警戒区域，须停止室内5人以上、室外10人以上之聚会。公司股东会如有上开情形，原则不得开会。
二、 本公司为维护股东健康及权益，原订于110年6月22日上午10时召开之股东常会将延期办理，原公告配合股东常会召开之作业事项亦一并取消。
三、 实际召开股东常会之日期及相关事项，待后续董事会决议通过后另行公告。
盛德竹科技股份有限公司董事会召开110年股东常会公告
中华民国110年05月13日
(110)盛股字第11005001号
主旨：本公司召开110年股东常会公告。
依据：公司法第170条规定及本公司民国110年05月13日董事会决议办理。
公告事项：
一、 开会时间：民国110年06月22日(星期二)上午10时。
二、 开会地点：新北市汐止区汐平路2段107号
(天峰谷议事堂)
三、 会议召开事由：
(一)、报告事项：
1.109年度营业报告。
2.监察人审查109年度决算表册报告。
3.109年度员工及董、监事酬劳分配情形报告。
(二)、承认事项：
1.109年度营业报告书及财务报表案。
2.109年度盈余分配案。
(三)、临时动议。
四、依公司法第165条规定，自民国110年05月24日起至民国110年06月22日止，停止股票转让过户登记。
五、股东常会受理股东提案公告：
1.依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股份1％以上股份之股东，得向公司提出股东常会议案。提案限一项并以300字为限，提案超过一项或内容超过300字者，均不列入议案。
2.受理方式:书面提案；受理期间：民国110年05月14日至民国110年05月24日止；受理处所：本公司【地址：新北市汐止区新台五路一段七十五号2楼之一】。
3.本公司将于股东会召集通知日前，将处理结果通知提案股东，并将合于公司法第172条之1规定之议案列于开会通知书。
六、开会通知书及委托书将于开会二十日前另行邮寄各股东，届时如未收到者，请径向本公司股务代理机构中国信托商业银行代理部洽询(电话:02-6636-5566)。
七、特此公告。
盛德竹科技股份有限公司董事会召开109年股东常会公告
中华民国109年07月10日
(109)盛股字第10907001号
主旨：本公司召开109年股东常会公告。
依据：公司法第170条规定及本公司民国109年07月09日董事会决议办理。
公告事项：
一、开会时间：民国109年08月27日(星期四)上午10时。
二、开会地点：新北市汐止区汐平路2段107号 (天峰谷议事堂)
三、会议召开事由：
(一)、报告事项:
- 108年度营业报告。
2.监察人审查108年度决算表册报告。
3.108年度员工及董、监事酬劳分配情形报告。
(二)、承认事项：
1.108年度营业报告书及财务报表案。
2.108年度盈余分配案。
(三)、讨论暨选举事项：
1.改选董事及监察人案。
2.解除新任董事竞业禁止之限制案。
(四)、临时动议。
四、依公司法第165条规定，自民国109年07月29日起至民国109年08月27日止，停止股票转让过户登记。
五、股东常会受理股东提案公告：
1.依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股份1％以上股份之股东，得向公司提出股东常会议案。提案限一项并以300字为限，提案超过一项或内容超过300字者，均不列入议案。
2.受理方式:书面提案；受理期间：民国109年07月17日至民国109年07月27日止；受理处所：本公司【地址：新北市汐止区新台五路一段七十五号2楼之一】。
3.本公司将于股东会召集通知日前，将处理结果通知提案股东，并将合于公司法第172条之1规定之议案列于开会通知书。
六、开会通知书及委托书将于开会二十日前另行邮寄各股东，届时如未收到者，请径向本公司股务代理机构中国信托商业银行代理部洽询(电话:02-6636-5566)。
七、特此公告。
盛德竹科技股份有限公司董事会召开108年股东常会公告
中华民国108年05月09日
(108)盛股字第10805001号
主旨：本公司召开108年股东常会公告。
依据：公司法第170条规定及本公司民国108年05月09日董事会决议办理。
公告事项：
- 开会时间：民国108年06月20日(星期四)上午10时。
- 开会地点：新北市汐止区汐平路2段107号
(天峰谷议事堂)
- 会议召开事由：
(一)、报告事项：
1.107年度营业报告。
2.监察人审查107年度决算表册报告。
3.107年度员工及董、监事酬劳分配情形报告。
(二)、承认事项：
1.107年度营业报告书及财务报表案。
2.107年度盈余分配案。
(三)、临时动议。
四、依公司法第165条规定，自民国108年05月22日起至民国108年06月20日止，停止股票转让过户登记。
五、股东常会受理股东提案公告：
1.依公司法第172条之1规定，持有本公司已发行股份1％以上股份之股东，得以书面向公司提出股东常会议案。提案限一项并以300字为限，提案超过一项或内容超过300字者，均不列入议案。
2.受理期间：民国108年05月13日至民国108年05月23日止；受理处所：本公司【地址：新北市汐止区新台五路一段七十五号2楼之一】。
3.本公司将于股东会召集通知日前，将处理结果通知提案股东，并将合于公司法第172条之1规定之议案列于开会通知书。
六、开会通知书及委托书将于开会二十日前另行邮寄各股东，届时如未收到者，请径向本公司股务代理机构中国信托商业银行代理部洽询(电话:02-6636-5566)。
七、特此公告。