盛德竹科技股份有限公司董事會召開113年股東常會公告
中華民國113年05月08日
(113)盛股字第11305001號
主旨：本公司召開113年股東常會公告。
依據：公司法第170條規定及本公司民國113年05月07日董事會決議辦理。
公告事項：
一、 開會時間：民國113年06月21日(星期五)上午10時。
二、 開會地點：新北市汐止區新台五路一段75號B3F會議室(遠東世界中心A棟地下3樓)
三、 會議召開事由：
(一)、報告事項：
1.112年度營業報告。
2.監察人審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。
(二)、承認事項：
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配案。
(三)、臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自民國113年05月23日起至民國113年06月21日止，停止股票轉讓過戶登記。
五、股東常會受理股東提案公告：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1％以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
2.受理方式:書面提案；受理期間：民國113年05月10日至民國113年05月20日止；受理處所：本公司【地址：新北市汐止區新台五路一段75號2樓之1】。
3.本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
六、開會通知書及委託書將於開會二十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-6636-5566)。
七、特此公告。
盛德竹科技股份有限公司董事會召開112年股東常會公告
中華民國112年05月08日
(112)盛股字第11205001號
主旨：本公司召開112年股東常會公告。
依據：公司法第170條規定及本公司民國112年05月08日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：民國112年06月28日(星期三)上午10時。
二、開會地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之9(遠雄U-TOWN大樓D棟)
三、會議召開事由：
(一)、報告事項：
1.111年度營業報告。
2.監察人審查111年度決算表冊報告。
3.111年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。
(二)、承認事項：
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
(三)、討論暨選舉事項：
1.改選董事及監察人案。
2.解除新任董事競業禁止之限制案。
四、依公司法第165條規定，自民國112年05月30日起至民國112年06月28日止，停止股票轉讓過戶登記。
五、股東常會受理股東提案公告：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1％以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
2.受理方式:書面提案；受理期間：民國112年05月16日至民國112年05月26日止；受理處所：本公司【地址：新北市汐止區新台五路一段七十五號2樓之一】。
3.本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
六、開會通知書及委託書將於開會二十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構 中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-6636-5566)。
七、特此公告。
盛德竹科技股份有限公司董事會召開111年股東常會公告
中華民國111年05月05日
(111)盛股字第11105001號
主旨：本公司召開111年股東常會公告。
依據：公司法第170條規定及本公司民國111年05月04日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：民國111年06月16日(星期四)上午10時。
二、開會地點：新北市汐止區新台五路一段75號2樓之2 (大碩珊瑚會館)
三、會議召開事由：
(一)、報告事項：
1.110年度營業報告。
2.監察人審查110年度決算表冊報告。
3.110年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。
(二)、承認事項：
1.110年度營業報告書及財務報表案。
2.110年度盈餘分配案。
(三)、臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自民國111年05月18日起至民國111年06月16日止，停止股票轉讓過戶登記。
五、股東常會受理股東提案公告：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1％以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
2.受理方式:書面提案；受理期間：民國111年05月06日至民國111年05月17日止；受理處所：本公司【地址：新北市汐止區新台五路一段七十五號2樓之一】。
3.本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
六、開會通知書及委託書將於開會二十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-6636-5566)。
七、特此公告。
盛德竹科技股份有限公司董事會召開110年股東常會公告
中華民國110年08月04日
(110)盛股字第11008001號
主旨：本公司召開110年股東常會公告。
依據：公司法第170條規定及本公司民國110年08月03日董事會決議辦理。
公告事項：
一、 開會時間：民國110年09月16日(星期四)上午10時。
二、 開會地點：新北市汐止區汐平路2段107號
(天峰谷議事堂)
三、 會議召開事由：
(一)、報告事項：
1.109年度營業報告。
2.監察人審查109年度決算表冊報告。
3.109年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。
(二)、承認事項：
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度盈餘分配案。
(三)、討論事項:
1修訂本公司「公司章程」案
(四)、臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自民國110年08月18日起至民國110年09月16日止，停止股票轉讓過戶登記。
五、股東常會受理股東提案公告：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1％以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
2.受理方式:書面提案；受理期間：民國110年08月06日至民國110年08月16日止；受理處所：本公司【地址：新北市汐止區新台五路一段七十五號2樓之一】。
3.本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
六、開會通知書及委託書將於開會二十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-6636-5566)。
七、特此公告。
討論事項
第一案:
案由:修正本公司「公司章程」案
說明:本次公司章程修訂部分條文，修訂前後條文對照表請參照如下:
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條次 |
原條文 |
修正後條文 |
修正說明 |
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第8條 |
本公司股票概為記名式由董事三人以上簽章，經依法簽證後發行之。 |
本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽章，經依法簽證後發行之。 |
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第10條 |
股東會分常會及臨時會二種。常會每年召開一次，於每會計年度終結後6個月內由董事會依法召開之；臨時會於必要時依法召集之。 |
股東會分常會及臨時會二種，股東會得以視訊方式召開之。常會每年召開一次，於每會計年度終結後6個月內由董事會依法召開之；臨時會於必要時依法召集之。 |
配合公司實務需要 |
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第14條 |
本公司設董事5人，監察人1人，任期3年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。 |
本公司設董事3至5人，監察人1人，任期3年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。 |
配合公司實務需要 |
盛德竹科技股份有限公司延期召開本公司110年度股東常會公告
中華民國110年06月09日
(110)盛股字第11006001號
主旨：因應疫情仍維持為三級警戒，故依主管機關規定延期召開本公司110年度股東常會。
說明：
一、 經濟部公告：為因應嚴重特殊傳染性肺炎影響，中央流行疫情指揮中心宣布，全國目前均已進入第三級警戒區域，須停止室內5人以上、室外10人以上之聚會。公司股東會如有上開情形，原則不得開會。
二、 本公司為維護股東健康及權益，原訂於110年6月22日上午10時召開之股東常會將延期辦理，原公告配合股東常會召開之作業事項亦一併取消。
三、 實際召開股東常會之日期及相關事項，待後續董事會決議通過後另行公告。
盛德竹科技股份有限公司董事會召開110年股東常會公告
中華民國110年05月13日
(110)盛股字第11005001號
主旨：本公司召開110年股東常會公告。
依據：公司法第170條規定及本公司民國110年05月13日董事會決議辦理。
公告事項：
一、 開會時間：民國110年06月22日(星期二)上午10時。
二、 開會地點：新北市汐止區汐平路2段107號
(天峰谷議事堂)
三、 會議召開事由：
(一)、報告事項：
1.109年度營業報告。
2.監察人審查109年度決算表冊報告。
3.109年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。
(二)、承認事項：
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度盈餘分配案。
(三)、臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自民國110年05月24日起至民國110年06月22日止，停止股票轉讓過戶登記。
五、股東常會受理股東提案公告：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1％以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
2.受理方式:書面提案；受理期間：民國110年05月14日至民國110年05月24日止；受理處所：本公司【地址：新北市汐止區新台五路一段七十五號2樓之一】。
3.本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
六、開會通知書及委託書將於開會二十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-6636-5566)。
七、特此公告。
中華民國109年07月10日
依據：公司法第170條規定及本公司民國109年07月09日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：民國109年08月27日(星期四)上午10時。
二、開會地點：新北市汐止區汐平路2段107號 (天峰谷議事堂)
三、會議召開事由：
(一)、報告事項:
1. 108年度營業報告。
2.監察人審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。
(二)、承認事項：
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分配案。
(三)、討論暨選舉事項：
1.改選董事及監察人案。
2.解除新任董事競業禁止之限制案。
(四)、臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自民國109年07月29日起至民國109年08月27日止，停止股票轉讓過戶登記。
五、股東常會受理股東提案公告：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1％以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
2.受理方式:書面提案；受理期間：民國109年07月17日至民國109年07月27日止；受理處所：本公司【地址：新北市汐止區新台五路一段七十五號2樓之一】。
3.本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
六、開會通知書及委託書將於開會二十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-6636-5566)。
七、特此公告。
盛德竹科技股份有限公司董事會召開108年股東常會公告
中華民國108年05月09日
(108)盛股字第10805001號
主旨：本公司召開108年股東常會公告。
依據：公司法第170條規定及本公司民國108年05月09日董事會決議辦理。
公告事項：
- 開會時間：民國108年06月20日(星期四)上午10時。
- 開會地點：新北市汐止區汐平路2段107號
(天峰谷議事堂)
- 會議召開事由：
(一)、報告事項：
1.107年度營業報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.107年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。
(二)、承認事項：
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分配案。
(三)、臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自民國108年05月22日起至民國108年06月20日止，停止股票轉讓過戶登記。
五、股東常會受理股東提案公告：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1％以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
2.受理期間：民國108年05月13日至民國108年05月23日止；受理處所：本公司【地址：新北市汐止區新台五路一段七十五號2樓之一】。
3.本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
六、開會通知書及委託書將於開會二十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-6636-5566)。
七、特此公告。
盛德竹科技股份有限公司董事會召開107年第一次股東臨時會公告
中華民國107年11月23日
(107)盛股字第10711001號
主旨：本公司召開107年第一次股東臨時會公告。
依據：公司法第170條規定及本公司民國107年11月23日董事會決議辦理。
公告事項：
- 開會時間：民國107年12月17日(星期一)上午10時。
- 開會地點：新北市汐止區新台五路一段七十五號2樓之一
(本公司會議室)
- 會議召開事由：
(一)、討論事項：
1.擬修訂本公司之「公司章程」，增加營業項目。 如下圖表
(二)、臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自民國107年12月03日起至民國107年12月17日止，停止股票轉讓過戶登記。
五、開會通知書及委託書將於開會十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-6636-5566)。
六、特此公告。
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條次 |
原條文 |
修正後條文 |
修正說明 |
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第2條 |
本公司所經營之事業如下： 1.F401010 國際貿易業。 2.F102170 食品什貨批發業。 3.F107200 化學原料批發業。 4.F108040 化粧品批發業。 5.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 6.F114030 汽、機車零件配備批發業。 7.F119010 電子材料批發業。 8.F208040 化粧品零售業。 9.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 10.F219010 電子材料零售業。 11.IG03010 能源技術服務業。 12.F113110 電池批發業。 13.F213110 電池零售業。 14.F113030 精密儀器批發業。 15.F213040 精密儀器零售業。 16.F118010 資訊軟體批發業。 17.F218010 資訊軟體零售業。 18.F107990 其他化學製品批發業。 19.F207990 其他化學製品零售業。 20.CC01060 有線通信機械器材製造業。 21.CC01070 無線通信機械器材製造業。 22.CE01030 光學儀器製造業。 23.F113070 電信器材批發業。 24.F213060 電信器材零售業。 25.I103060 管理顧問業。 26.I199990 其他顧問服務業。 27.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 |
本公司所經營之事業如下： 1.F401010 國際貿易業。 2.F102170 食品什貨批發業。 3.F107200 化學原料批發業。 4.F108040 化粧品批發業。 5.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 6.F114030 汽、機車零件配備批發業。 7.F119010 電子材料批發業。 8.F208040 化粧品零售業。 9.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。 10.F219010 電子材料零售業。 11.IG03010 能源技術服務業。 12.F113110 電池批發業。 13.F213110 電池零售業。 14.F113030 精密儀器批發業。 15.F213040 精密儀器零售業。 16.F118010 資訊軟體批發業。 17.F218010 資訊軟體零售業。 18.F107990 其他化學製品批發業。 19.F207990 其他化學製品零售業。 20.CC01060 有線通信機械器材製造業。 21.CC01070 無線通信機械器材製造業。 22.CE01030 光學儀器製造業。 23.F113070 電信器材批發業。 24.F213060 電信器材零售業。 25.I103060 管理顧問業。 26.I199990 其他顧問服務業。 27.F108031 醫療器材批發業。 28.F208050 乙類成藥零售業。 29.F108021 西藥批發業。 30.F102040 飲料批發業。 31.F203010 食品什貨、飲料零售業。 32.F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。 33.F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 34.F107030 清潔用品批發業。 35.F206050 寵物食品及其用品零售業。 36.F106060寵物食品及其用品批發業。 37.F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。 38.F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。 39.JZ99110 瘦身美容業。 40.CC01080 電子零組件製造業。 41.CC01030電器及視聽電子產品製造業。 42.CD01030 汽車及其零件製造業。 43.F113020 電器批發業。 44.C802120 工業助劑製造業。 45.CA02040 彈簧製造業。 46.CA02990 其他金屬製品製造業。 47.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 |
增加營業項目 |
盛德竹科技股份有限公司董事會召開107年股東常會公告
中華民國107年05月09日
(107)盛股字第10705001號
主旨：本公司召開107年股東常會公告。
依據：公司法第170條規定及本公司民國107年05月08日董事會決議辦理。
公告事項：
- 開會時間：民國107年06月21日(星期四)上午10時。
- 開會地點：新北市汐止區汐平路2段107號
(天峰谷議事堂)
- 會議召開事由：
(一)、報告事項：
1.106年度營業報告。
2.監察人審查106年度決算表冊報告。
3.106年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。
(二)、承認事項：
1.106年度營業報告書及財務報表案。
2.106年度盈餘分配案。
(三)、臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自民國107年05月23日起至民國107年06月21日止，停止股票轉讓過戶登記。
五、股東常會受理股東提案公告：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1％以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
2.受理期間：民國107年05月14日至民國107年05月24日止；受理處所：本公司【地址：新北市汐止區新台五路一段七十五號2樓之一】。
3.本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
六、開會通知書及委託書將於開會二十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-6636-5566)。
七、特此公告。