盛德竹科技股份有限公司董事會召開108年股東常會公告

中華民國1080509

(108)盛股字第10805001

主旨:本公司召開108年股東常會公告。

依據:公司法第170條規定及本公司民國1080509日董事會決議辦理。

公告事項:

  • 開會時間:民國1080620(星期四)上午10時。
  • 開會地點:新北市汐止區汐平路2107

(天峰谷議事堂)

  • 會議召開事由:

(一)、報告事項:

      1.107年度營業報告。

2.監察人審查107年度決算表冊報告。

      3.107年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。     

(二)、承認事項:

      1.107年度營業報告書及財務報表案。

      2.107年度盈餘分配案。

(三)、臨時動議。

四、依公司法第165條規定,自民國1080522日起至民國1080620日止,停止股票轉讓過戶登記。

五、股東常會受理股東提案公告:

1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。

2.受理期間:民國1080513日至民國1080523日止;受理處所:本公司【地址:新北市汐止區新台五路一段七十五號2樓之一】。

3.本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

六、開會通知書及委託書將於開會二十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-6636-5566)

七、特此公告。

盛德竹科技股份有限公司董事會召開107年第一次股東臨時會公告

中華民國1071123

(107)盛股字第10711001

主旨:本公司召開107年第一次股東臨時會公告。

依據:公司法第170條規定及本公司民國1071123日董事會決議辦理。

公告事項:

  • 開會時間:民國1071217(星期一)上午10時。
  • 開會地點:新北市汐止區新台五路一段七十五號2樓之一

(本公司會議室)

  • 會議召開事由:

(一)、討論事項:

      1.擬修訂本公司之「公司章程」,增加營業項目。 如下圖表

(二)、臨時動議。

四、依公司法第165條規定,自民國1071203日起至民國1071217日止,停止股票轉讓過戶登記。

五、開會通知書及委託書將於開會十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-6636-5566)

六、特此公告。


盛德竹科技股份有限公司章程
部分條文修正草案暨修正條文說明對照表
 

條次

原條文

修正後條文

修正說明

2

本公司所經營之事業如下:

1.F401010 國際貿易業。

2.F102170 食品什貨批發業。

3.F107200 化學原料批發業。

4.F108040 化粧品批發業。

5.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。

6.F114030 汽、機車零件配備批發業。

7.F119010 電子材料批發業。

8.F208040 化粧品零售業。

9.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。

10.F219010 電子材料零售業。

11.IG03010 能源技術服務業。

12.F113110 電池批發業。

13.F213110 電池零售業。

14.F113030 精密儀器批發業。

15.F213040 精密儀器零售業。

16.F118010 資訊軟體批發業。

17.F218010 資訊軟體零售業。

18.F107990 其他化學製品批發業。

19.F207990 其他化學製品零售業。

20.CC01060 有線通信機械器材製造業。

21.CC01070 無線通信機械器材製造業。

22.CE01030 光學儀器製造業。

23.F113070 電信器材批發業。

24.F213060 電信器材零售業。

25.I103060 管理顧問業。

26.I199990 其他顧問服務業。

27.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

本公司所經營之事業如下:

1.F401010 國際貿易業。

2.F102170 食品什貨批發業。

3.F107200 化學原料批發業。

4.F108040 化粧品批發業。

5.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。

6.F114030 汽、機車零件配備批發業。

7.F119010 電子材料批發業。

8.F208040 化粧品零售業。

9.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。

10.F219010 電子材料零售業。

11.IG03010 能源技術服務業。

12.F113110 電池批發業。

13.F213110 電池零售業。

14.F113030 精密儀器批發業。

15.F213040 精密儀器零售業。

16.F118010 資訊軟體批發業。

17.F218010 資訊軟體零售業。

18.F107990 其他化學製品批發業。

19.F207990 其他化學製品零售業。

20.CC01060 有線通信機械器材製造業。

21.CC01070 無線通信機械器材製造業。

22.CE01030 光學儀器製造業。

23.F113070 電信器材批發業。

24.F213060 電信器材零售業。

25.I103060 管理顧問業。

26.I199990 其他顧問服務業。

27.F108031 醫療器材批發業。

28.F208050 乙類成藥零售業。

29.F108021 西藥批發業。

30.F102040 飲料批發業。

31.F203010 食品什貨、飲料零售業。

32.F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。

33.F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。

34.F107030 清潔用品批發業。

35.F206050 寵物食品及其用品零售業。

36.F106060寵物食品及其用品批發業。

37.F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。

38.F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。

39.JZ99110 瘦身美容業。

40.CC01080 電子零組件製造業。

41.CC01030電器及視聽電子產品製造業。

42.CD01030 汽車及其零件製造業。

43.F113020 電器批發業。

44.C802120 工業助劑製造業。

45.CA02040 彈簧製造業。

46.CA02990 其他金屬製品製造業。

47.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

增加營業項目

盛德竹科技股份有限公司董事會召開107年股東常會公告

中華民國1070509

(107)盛股字第10705001

主旨:本公司召開107年股東常會公告。

依據:公司法第170條規定及本公司民國1070508日董事會決議辦理。

公告事項:

  • 開會時間:民國1070621(星期四)上午10時。
  • 開會地點:新北市汐止區汐平路2107

(天峰谷議事堂)

  • 會議召開事由:

(一)、報告事項:

      1.106年度營業報告。

2.監察人審查106年度決算表冊報告。

      3.106年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。     

(二)、承認事項:

      1.106年度營業報告書及財務報表案。

      2.106年度盈餘分配案。

(三)、臨時動議。

四、依公司法第165條規定,自民國1070523日起至民國1070621日止,停止股票轉讓過戶登記。

五、股東常會受理股東提案公告:

1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。

2.受理期間:民國1070514日至民國1070524日止;受理處所:本公司【地址:新北市汐止區新台五路一段七十五號2樓之一】。

3.本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

六、開會通知書及委託書將於開會二十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-6636-5566)

七、特此公告。

 盛德竹科技股份有限公司董事會召開106年股東常會公告

 

中華民國1060504

(106)盛股字第10605001

主旨:本公司召開106年股東常會公告。

依據:公司法第170條規定及本公司民國1060503董事會決議辦理。

公告事項:

一、        開會時間:民國1060621(星期三)上午10時。

二、        開會地點:新北市汐止區汐平路2107

(天峰谷議事堂)

三、        會議召開事由:

()、報告事項:

      1.105年度營業報告。

2.監察人審查105年度決算表冊報告。

      3.105年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。     

()、承認事項:

      1.105年度營業報告書及財務報表案。

      2.105年度盈餘分配案。

()、討論暨選舉事項:

      1.改選董事及監察人案。

      2.解除新任董事競業禁止之限制案。

()、臨時動議。

四、依公司法第165條規定,自民國1060523日起至民國1060621日止,停止股票轉讓過戶登記。

五、股東常會受理股東提案公告:

1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。

2.受理期間:民國1060508日至民國1060518日止;受理處所:本公司【地址:新北市汐止區新台五路一段七十五號2樓之一】。

3.本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

六、開會通知書及委託書將於開會二十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-6636-5566)

七、特此公告。

盛德竹科技股份有限公司董事會召開105年股東常會公告

中華民國1050505

(105)盛股字第10505001

主旨:本公司召開105年股東常會公告。

依據:公司法第170條規定及本公司民國1050504日董事會決議辦理。

公告事項:

一、開會時間:民國1050622(星期三)上午10時。

二、開會地點:新北市汐止區汐平路2107號 (天峰谷議事堂)

三、會議召開事由:

(一)、討論事項:

      1.修訂本公司「公司章程」案。     

(二)、報告事項:

      1.104年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。

      2.104年度營業報告。

      3.監察人審查104年度決算表冊報告。     

(三)、承認事項:

      1.104年度營業報告書及財務報表案。

      2.104年度盈餘分配案。

 (四)、其他議案及臨時動議。

四、依公司法第165條規定,自民國1050524日起至民國1050622日止,停止股票轉讓過戶登記。

五、股東常會受理股東提案公告:

1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。

2.受理期間:民國1050509日至民國1050519日止;受理處所:本公司【地址:新北市汐止區新台五路一段七十五號2樓之一】。

3.本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

六、開會通知書及委託書將於開會二十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-6636-5566)

七、特此公告。

盛德竹科技股份有限公司董事會召開104年股東常會公告

中華民國1040511

(104)盛股字第10405001

主旨:本公司召開104年股東常會公告。

依據:公司法第170條規定及本公司民國1040507日董事會決議辦理。

公告事項:

一、開會時間:民國1040624(星期三)上午10時。

二、開會地點:新北市汐止區汐平路2107號 (天峰谷議事堂)

三、會議召開事由:

(一)、報告事項:

      1.103年度營業報告。

      2.監察人審查103年度決算表冊報告。     

(二)、承認事項:

      1.103年度營業報告書及財務報表案。

      2.103年度盈餘分配案。

(三)、其他議案及臨時動議。

四、依公司法第165條規定,自民國1040526日起至0624日止,停止股票轉讓過戶登記。

五、股東常會受理股東提案公告:

1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。

2.受理期間:民國1040512日至民國1040522日止;受理處所:本公司【地址:新北市汐止區新台五路一段七十五號2樓之一】。

3.本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

六、開會通知書及委託書將於開會二十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-6636-5566)

七、特此公告。

盛德竹科技股份有限公司董事會召開103年股東常會公告

中華民國1030508

(103)盛股字第10305001

主旨:本公司召開103年股東常會公告。

依據:公司法第170條規定及本公司民國1030506日董事會決議辦理。

公告事項:

一、開會時間:民國1030619(星期四)上午10時。

二、開會地點:新北市汐止區汐平路2107號 (天峰谷議事堂)

三、會議召開事由:

(一)、報告事項:

      1.本公司102年度營業報告。

      2.監察人審查102年度決算表冊報告。     

(二)、承認事項:

      1.本公司102年度營業報告書及決算表冊。

      2.本公司102年度盈餘分配案。

(三)、選舉事項:

      1.改選董事及監察人案。

      2.解除新任董事競業禁止之限制案。

(四)、其他議案及臨時動議。

四、依公司法第165條規定,自民國1030521日起至0619日止,停止股票轉讓過戶登記。

五、股東常會受理股東提案公告:

1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。

2.受理期間:民國1030509日至民國1030519日止;受理處所:本公司【地址:新北市汐止區新台五路一段七十五號2樓之一】。

3.本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

六、開會通知書及委託書將於開會二十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-2181-1911)

七、特此公告。